Diagnóstico de riesgo y controles
Mapa de procesos y matriz de riesgos para identificar dónde están las brechas reales.
Auditoría · Control interno · Mitigación de fraudes
Detectamos brechas de control antes de que se conviertan en pérdidas.
Ayudamos a optimizar procesos clave, reducir pérdidas por fraude y asegurar el cumplimiento normativo de tu operación, con un enfoque práctico y orientado a resultados medibles.
Objetivo & alcance
Objetivo
Detectar y corregir brechas de control, optimizar procesos clave y reducir pérdidas por fraude, asegurando cumplimiento normativo.
Alcance
- Auditoría interna financiera y operativa
- Revisión y rediseño de procesos
- Evaluación de controles y segregación de funciones
- Investigaciones por irregularidades
- Cumplimiento IMSS/REPSE y obligaciones fiscales
Servicios ofrecidos
Seis frentes de trabajo para blindar tu operación
Auditoría operacional y financiera
Pruebas prácticas y resultados accionables sobre tus procesos operativos y financieros.
Diseño e implementación de controles
Políticas, flujos y niveles de autorización a la medida de tu operación.
Automatización y data analytics
Detección de anomalías y análisis de gasto con datos, no con muestreos al azar.
Investigación forense
Trazabilidad, evidencia y recomendaciones ante irregularidades detectadas.
Capacitación
Talleres prácticos para mandos y personal operativo sobre control y prevención.
Entregables
Informe ejecutivo
Plan de acción priorizado
Checklist operativo
Dashboard de seguimiento
Metodología
Cómo lo hacemos
01
Planificación
Kickoff, identificación de procesos críticos y criterios de riesgo.
02
Ejecución basada en evidencia
Entrevistas, walkthroughs, pruebas de control y análisis de datos.
03
Reporte y priorización
Hallazgos con impacto y recomendaciones con responsable y plazo definidos.
04
Implementación y monitoreo
Apoyo en la ejecución, KPIs y revisiones periódicas de seguimiento.
Valor agregado: entregamos un plan con seguimiento para control continuo, no solo un diagnóstico puntual.
Casos de éxito
Resultados en operaciones reales
Optimización de nómina y control de altas/bajas
Problema
Pagos duplicados e inconsistencias.
Acción
Conciliación masiva, flujo de autorizaciones y controles IMSS/REPSE.
Resultado
Recuperación de valor, cierre de brechas y disuasión de incidentes.
Rediseño de compras y control de proveedores
Problema
Compras fragmentadas y variaciones de precio.
Acción
Mapa de procesos, niveles de autorización y aprobación electrónica.
Resultado
Eliminación de duplicados, reducción de errores y ahorro operativo.
Investigación forense y mitigación de fraude
Problema
Pagos irregulares y facturación sospechosa.
Acción
Análisis transaccional y refuerzo de controles.
Resultado
Mayor trazabilidad, mejores condiciones de compra y procesos más ágiles.
¿Listo para empezar?
Hablemos de los riesgos que quieres cerrar primero.
Agenda una consulta inicial y te ayudamos a priorizar por impacto.